подконтрольные кипрские компании, чтобы легализовать

Суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости», которое ссылается на Офис генпрокурора Украины.

В публикации отмечается, что по ходатайству прокуратуры был наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около $15,5 млн). Средства размещались на счетах банка, которые «входят в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины».

Следствие утверждает, что Фридман и приближенные к нему предприниматели использовали подконтрольные кипрские компании, чтобы легализовать активы компаний, а после часть из них вывели. На другую часть активов был наложен арест.

В генпрокуратуре Украины подчеркнули, что досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Как уточняет издание «Страна», активы Фридмана находились на счетах в украинском Альфа-банке.

Ранее Михаил Фридман, попавший под западные санкции, заявил, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

https://vbtc.news/